8.5 מיליון שקלים נתפסו: שני חשודים עוכבו בחשד להלבנת הון

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

חקירה משותפת של היחידה לאכיפה כלכלית אכ״ל צפון בלהב 433 במשטרת ישראל, יחד עם פקיד שומה חקירות מס הכנסה חיפה והצפון ברשות המיסים, הובילה הבוקר לעיכובם של שני חשודים בעיר סחנין בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון חמורות, עבירות על חוק צמצום השימוש במזומן ועבירות מס הכנסה בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.

החקירה נפתחה בעקבות ביקורת שביצעה יחידת ניהול ספרים ארצית ברשות המיסים. בעקבות ממצאי הביקורת נוהלה בחודשים האחרונים חקירה סמויה נגד החשודים, בחשד שניהלו עסק למכירת משקאות אלכוהוליים וטבק, תוך השמטת הכנסות רחבת היקף.

הבוקר, בשעות המוקדמות, עוכבו החשודים לחקירה על ידי חוקרי המשטרה ומס הכנסה. במהלך חיפושים שבוצעו בבתיהם ובעסקיהם נתפס רכוש רב, לרבות נכסי נדל״ן, סכומי כסף ומסמכים. שווי הרכוש שנתפס מוערך בכ-8.5 מיליון שקלים.

החשודים צפויים להיחקר במהלך השבוע בחשד לעבירות המיוחסות להם.

במשטרה וברשות המיסים מדגישים כי פעילות האכיפה הכלכלית נמשכת על בסיס יומי, במטרה לאתר עבריינים הפוגעים בקופת המדינה באמצעות הלבנת הון ואי דיווח על הכנסות, ולחזק את האכיפה, המשילות ושלטון החוק בישראל.

תיעוד מהפעילות. צילום: דוברות המשטרה