ישראל קנדה מלונות מזמנת אסיפה: זו המועמדת לתפקיד דירקטורית חיצונית

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

חברת ישראל קנדה מלונות בע"מ דיווחה לבורסה לניירות ערך ולרשות ניירות ערך על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות, שתתקיים ביום ראשון, 23 באוגוסט 2026, במשרדי החברה בהרצליה. על סדר היום עומדות מספר החלטות הנוגעות לממשל התאגידי של החברה, ובראשן מינוי דירקטורית חיצונית (דח"צ) חדשה.

על פי הדיווח, בעלי המניות יתבקשו לאשר את מינויה של אורית סתו לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל מ-29 באוגוסט 2026, עם סיום כהונתה של הדירקטורית החיצונית המכהנת, טלי שליט.

במידה שהמינוי יאושר, סתו תשמש גם כחברה בוועדת הביקורת, ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה.

לפי הודעת החברה, דירקטוריון ישראל קנדה מלונות קבע כי סתו היא בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית. היא בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת תל אביב ותואר MBA מאוניברסיטת הרטפורדשייר שבבריטניה. בשנים האחרונות כיהנה כדירקטורית במספר חברות ציבוריות ופרטיות, ובהן מנורה מבטחים החזקות, קמטק, קבוצת דוראל ואינוויז.

עוד עולה מהדיווח כי תנאי כהונתה יכללו גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לתקנות החלות על דירקטורים חיצוניים. בחברה ציינו כי מדובר בתנאים הזהים לאלה הנהוגים ביחס ליתר הדח"צים והדירקטורים הבלתי תלויים, וכי עלותם אינה מהותית ביחס להיקף פעילות החברה.

בנוסף, בעלי המניות יתבקשו לאשר הענקת כתב פטור והתחייבות לשיפוי לסתו, בדומה להסדרים הקיימים עבור יתר נושאי המשרה בחברה. על פי ההצעה, החברה תעניק לה הגנה משפטית בגין פעולות שתבצע במסגרת תפקידה, בכפוף להוראות הדין ולמגבלת שיפוי כוללת שלא תעלה על 25% מההון העצמי של החברה, בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים.

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה נקבע ל-26 ביולי 2026.

אישור מינויה של סתו כדירקטורית חיצונית ידרוש את הרוב המיוחד הקבוע בחוק החברות למינוי דח"צים, בעוד שאישור כתבי הפטור והשיפוי יידרש לרוב רגיל. על פי הדיווח, בעלת השליטה בחברה מחזיקה בכ-55.06% מזכויות ההצבעה, עובדה המבטיחה לה את הרוב הדרוש לאישור הסעיפים הנוגעים לפטור ולשיפוי. בעלי המניות יוכלו להצביע באסיפה עצמה, באמצעות מיופה כוח או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של רשות ניירות ערך.