חשד להונאת ענק: רשת שהלבינה כחצי מיליארד שקל נחשפה בישראל

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

שלושה חשודים נעצרו במסגרת פרשת "שובר תשלום", בתום חקירה סמויה שנמשכה למעלה משנה ונוהלה במשותף על ידי היחידה המרכזית של מחוז ירושלים במשטרה ופקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום.

על פי הודעת המשטרה ורשות המסים, החשודים נעצרו בחשד לקבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף של כ-500 מיליון שקלים.

מהחקירה עולה כי על פי החשד, שלושת החשודים הפעילו מנגנון פשיעה כלכלי בינלאומי שמטרתו הלבנת הון, העלמת מס והשמטת הכנסות במזיד, תוך פגיעה בקופת המדינה.

הפרשה זכתה לכינוי "שובר תשלום" בשל השימוש הנרחב שלפי החשד עשו המעורבים בשוברי תשלום הקשורים לעסקאות נדל"ן, לצד עבירות נוספות.

לפי החשד, החשודים הפעילו רשת מסועפת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל, שבאמצעותה הלבינו הון עבור חברות מקומיות, הבריחו כספים מחו"ל והחדירו אותם לישראל. עוד עולה מהחשד כי השיטה כללה קבלת מזומנים, הפצת חשבוניות כוזבות והסתרת הכספים באמצעות העברות בנקאיות, תשלומי שוברי נדל"ן ושימוש בחשבונות בנק של בני משפחה.

עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, ב-14 ביולי, פשטו החוקרים על בתיהם של 16 חשודים ועצרו כמה מהם לחקירה משותפת בימ"ר ירושלים ובפקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום.

במהלך הפשיטה נתפסו עשרות נכסים שלפי החשד נרכשו במרמה ובכספים שמקורם בהשמטת הכנסות.

עד כה נחקרו עשרות מעורבים שלפי החשד קיבלו והשתמשו בשירותיהם של החשודים לצורך הלבנת הון, השמטת הכנסות וקבלת דבר במרמה.

בהתאם לצורכי החקירה, בית המשפט האריך את מעצרם של שניים מהחשודים המרכזיים, בני 48 ו-56 מקריית יערים ותל אביב, עד ליום חמישי, 23 ביולי.