חשד להונאה של 1.5 מיליון שקל: נעצרה עורכת דין בתחום הנדל"ן

החקירה נפתחה בעקבות תלונות של לקוחות שהעבירו כספים לחשבון נאמנות לצורך עסקאות מקרקעין. לפי החשד, הכספים הועברו לחשבונה הפרטי של עורכת הדין ולא הושבו ללקוחות

צילום: Shutterstock

כל עדכוני הפיננסים בערוץ ה-WhatsApp

עורכת דין העוסקת בתחום הנדל"ן נעצרה בחשד לביצוע עבירות מרמה, זיוף והלבנת הון, בהיקף המוערך בכמיליון וחצי שקל. המעצר בוצע בתום חקירה סמויה שניהלה יחידת ההונאה של המחוז הדרומי במשטרה, בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים.

החקירה נפתחה בעקבות מספר תלונות שהגישו לקוחות ששכרו את שירותיה של עורכת הדין לצורך טיפול בעסקאות למכירה ולרכישה של נכסי מקרקעין.

על פי החשד, במסגרת הטיפול בעסקאות העבירו הלקוחות סכומי כסף משמעותיים לחשבון נאמנות, שנועד להבטיח את השלמת העסקאות ואת ביצוע התשלומים הנדרשים לרשויות. ואולם, כאשר הגיע המועד להעברת הכספים ליעדם, נותק לכאורה הקשר בין עורכת הדין ללקוחות, והכספים לא הושבו להם.

מבדיקת התנועות בחשבון הנאמנות עלה חשד כי כספים שהפקידו הלקוחות הועברו בסמוך להפקדתם לחשבונה הפרטי של עורכת הדין, מבלי שהוחזרו לבעליהם.

עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו היום (20.10.26) שוטרי יחידת ההונאה וחוקרי יחידת יהלום על ביתה ועל משרדה של החשודה. במהלך החיפושים נתפסו מחשבים, מסמכים וראיות נוספות שעשויות להיות קשורות לפרשה.

בתום החיפושים נעצרה עורכת הדין והועברה לחקירה. היא חשודה, בין היתר, בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, בזיוף בכוונה לקבל דבר במרמה, בגניבה בידי מורשה, בעבירות לפי פקודת מס הכנסה ובהלבנת הון.

מחר צפויה החשודה להיות מובאת בפני בית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרה. החשדות נגדה טרם הוכרעו.