מאות לקוחות נפלו בפח: ארבעה נעצרו בחשד לעוקץ החזרי מס

החדשות של PassportNews בערוץ ה-WhatsApp

ארבעה חשודים נעצרו הבוקר בתום חקירה סמויה של מפלג ההונאה במחוז הצפוני במשטרה, בחשד לעוקץ רחב היקף של מאות לקוחות במסווה של שירותי החזרי מס. על פי החשד, החשודים גרפו מאות אלפי שקלים מלקוחות ששילמו עבור פתיחת תיקים, ובהמשך הרחיבו את שיטת הפעולה גם לכספי הפנסיה שלהם.

החקירה נוהלה בחודשים האחרונים בליווי פרקליטות מחוז צפון. הבוקר הפכה החקירה לגלויה, כאשר שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב פשטו על בתי החשודים ועצרו אותם.

כך פעלה לכאורה שיטת העוקץ

מחומר החקירה עולה כי שלוש מהחשודות, אם בת 44 ובתה בת 21, תושבות כפר כנא, וצעירה נוספת בת 22 מעילוט, עבדו יחד בחברה לגיטימית שעסקה בהחזרי מס.

לפי החשד, במסגרת עבודתן פנו השלוש ללקוחות שביקשו לבדוק את זכאותם להחזרי מס. במקום להעביר את התשלום עבור פתיחת התיק לחברה, הן העבירו את הכספים לחשבונות בנק פרטיים ובהמשך לחשבון פיקטיבי שפתחו.

לאחר שהאם ובתה עזבו את מקום העבודה, הן המשיכו, לפי החשד, לקבל לקוחות פוטנציאליים באמצעות החשודה הנוספת. בהמשך הצטרף לפעילות גם בן משפחה נוסף, בן 25 מכפר כנא, וארבעת החשודים המשיכו לפעול בשיטה דומה.

על פי הערכת החוקרים, כ-500 לקוחות נפגעו מהשיטה, כאשר כל אחד מהם שילם בין 400 ל-800 שקלים. במשטרה מציינים כי רבים מהלקוחות לא הגישו תלונה, בין היתר בשל הסכומים הנמוכים יחסית, והיחידה החוקרת פנתה לחלקם באופן יזום.

מהחזרי מס לכספי הפנסיה

לפי החשד, בחודשים האחרונים הרחיבו החשודים את פעילותם ועברו לשיטה נוספת, שעלולה הייתה לגרום ללקוחות נזק כספי משמעותי יותר.

במקום להגיש בקשות להחזרי מס, החשודים פנו, על פי החשד, לקרנות הפנסיה של הלקוחות וביקשו לפתוח את הכספים שנצברו בהן. כתוצאה מכך, חלק מהלקוחות איבדו זכויות ונגרמו להם הפסדים כספיים.

הלקוחות, שסברו כי הם מקבלים כספים מרשות המסים, העבירו עמלות של עשרות אלפי שקלים בעקבות קבלת הכספים לחשבונותיהם, כך על פי החשד.

ארבעת החשודים הובאו להליך משפטי

עם הפיכת החקירה לגלויה נעצרו ארבעת החשודים: אם ושני ילדיה מכפר כנא וחשודה נוספת מעילוט. במהלך החיפושים בבתיהם תפסו השוטרים ממצאים שלפי המשטרה קושרים אותם לעבירות המיוחסות להם.

המשטרה ביקשה להביא את החשודים לבית משפט השלום בטבריה לצורך דיון בהארכת מעצרם. החקירה נמשכת.

רפ"ק רחל בנימין, ראש מפלג פשיעה מקוונת במחוז צפון, מסרה: "מדובר בכנופיה שפעלה כביכול בשיטה מאוד פשוטה ועקצה מאות שקלים מכל לקוח, תוך שהסתמכו על כך שרבים מהם לא יתלוננו בשל הסכומים הקטנים יחסית. תאוות הבצע שלהם, שהובילה לעוקץ כספי פנסיה ומעבר לסכומי כסף גדולים, הובילה לחקירה הזאת שחשפה מאות נעקצים לאורך שנים.
חשוב שהציבור ישים לב לאילו גורמים הוא מעביר כסף או פרטים אישיים, פוטנציאל הנזק באירועים מסוג זה מתחיל במאות שקלים ויכול להסתיים באיבוד של מאות אלפי שקלים שאמורים לשמש אותם בשנות הפנסיה שלהם".

מעצר החשודים. צילום:דוברות המשטרה